Преступное сообщество обезвредили сотрудники полиции Юго-Восточного округа. В расследовании деятельности организованной преступной группы были задействованы полицейские округа, МВД России, Республики Дагестан, а также сотрудники ФСБ России.
– Криминальная схема действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона, – рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО. – Подозреваемые помогали обналичивать деньги через фирмы – однодневки. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось. Со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги.
В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, которые не хотели платить налоги за свои доходы. Оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей.
В настоящий момент задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами.
