Полиция / Фото: Елена Боровкова
Столичная прокуратура направила в Лефортовский суд уголовное дело в отношении 39-летнего москвича. Его обвиняют в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в «Легализации (отмывании) денег, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».
Установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками, в апреле 2019 года, действуя от имени частной фирмы, заключил с потерпевшим договор на оказание юридических услуг при ведении уголовного дела, на общую сумму 12 миллионов рублей. Потерпевший заплатил предоплату в размере 3,6 миллиона рублей, а затем перевел еще около двух миллионов рублей на банковские карты, открытые на родственников обвиняемого.
– Обвиняемый неоднократно предоставлял потерпевшему поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении обязательств по договору, которые в действительности исполнять не намеревался. Таким образом, обвиняемый завладел деньгами потерпевшего на общую сумму более 5,4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Кроме того, обвиняемый, действуя от имени этого же юридического лица, заключил с коммерческой компанией агентский договор, целью которого являлось возникновение права собственности коммерческой компании на единый недвижимый комплекс, на общую сумму 25 миллионов рублей. По договору коммерческая компания перечислила 7,5 миллионов рублей в качестве оплаты аванса, однако в установленный срок частная организация обязательства по агентскому договору не исполнила и деньги не вернула. На эти деньги мошенник приобрел автомобиль марки и модели «Порше Кайен».
Теперь уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд, обвиняемый содержится под стражей.
Загрузка ...
